新資訊：特大跨境電信網絡詐騙集團藏身菲律賓 19人獲刑

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中新網杭州6月21日電(郭其鈺)以交友戀愛為由頭建立信任關系，繼而以“理財”名義進行詐騙活動……2021年7月至11月，浙江省杭州市余杭區人民法院陸續宣判了藏身菲律賓的“殺豬盤”詐騙團伙，19名被告人獲刑。記者21日獲悉，此兩案上訴后，經杭州市中級人民法院二審審理，現已生效。

25歲的單身女孩小娟在微信上認識了從事金融行業的“郭東”，聊天半月后兩人確定了戀愛關系。“郭東”不忍女友生活拮據，主動提出以自己的專業知識幫助女友投資理財，推薦她下載了某款“理財”APP。

小娟在“郭東”的指導下，幾次充值操作均獲得高回報收益，于是將網絡貸款借來的10余萬元全部投入該APP，沒想到卻全部虧空。可“郭東”卻仍勸說小娟繼續充值，小娟不解，幾番追問后，昔日親密男友竟然惱羞成怒甚至破口大罵，小娟才如夢初醒，發現自己原來被騙了。

30歲的單身媽媽小燕在“陌陌”上認識了開公司的“卓一恒”，兩人從日常生活聊到各自感情，很快確定了戀愛關系，“卓一恒”得知小燕在家帶娃無收入后，熱心推薦她下載了上述“理財”APP并手把手帶她投資理財。

小燕陸續將用于買房的家庭存款30余萬元全部投入該APP，系統顯示獲利60余萬元卻無法提現，而此時“卓一恒”竟完全失聯，小燕方知被騙。深感悔恨的她試圖自殺，所幸被人救回，但家庭存款的巨大缺口已無法彌補。

像小娟、小燕這樣以感情名義在該“理財”APP被騙錢財的女性還有不少，被害女性報案后發現對方所述身份信息均系虛構。偵查機關根據充值的轉賬記錄追根溯源、抽絲剝繭后，發現該團伙的窩點位于菲律賓共和國巴丹省的馬里韋萊斯市，經上網追逃、出入境設卡等多種方式，最終查獲該特大跨境電信網絡詐騙集團。

2021年7月至11月，余杭法院陸續宣判了被告人高某、鐘某某、馮某某等19人詐騙罪案件，法院經審理認為，被告人高某、鐘某某、馮某某等人組成跨境電信網絡詐騙犯罪集團，以“理財”名義對中國境內女性開展“殺豬盤”詐騙活動，2019年7月至2020年1月初期間，從41名被害人處騙得人民幣378萬余元，其行為均已構成詐騙罪，并據此對19名被告人分別判處十三年至四年四個月不等的有期徒刑，并處13萬元至4.5萬元不等的罰金。

上述兩案上訴后，經杭州中院二審審理，現已生效。

據了解，目前，該跨境電信網絡詐騙犯罪集團仍有部分被告人所涉案件正在審理中，亦有部分犯罪嫌疑人正在追逃中，總涉案人員達50人左右。在法院審理過程中，被告人家屬代為退出部分違法所得，該款項后續將按比例發還被害人。

此案承辦法官表示，參與電信網絡詐騙系違法犯罪行為，出境參與跨境電信網絡詐騙更應從嚴、從重打擊。在境內提供銀行卡用于跨境電信網絡詐騙團伙洗錢也會涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。(完)